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Pessoa

MAGDALENA GONCALVES SANTORO

***.328.348-**

Empresas vinculadas

MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

06.006.676/0001-79

SSX - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.812.597/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDALENA GONCALVES SANTORO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDALENA GONCALVES SANTORO
CPF: ***.328.348-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 06.006.676/0001-79Ativa	Sócio	01/02/2017	Ver empresa
SSX - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.812.597/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2014	Ver empresa
PLUSS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA 05.852.958/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2004	Ver empresa
MCX - COSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06.026.696/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2003	Ver empresa
PLURAL - CONSULTORES E ASSOCIADOS SC LTDA 05.202.979/0001-02Inapta	Sócio	30/07/2002	Ver empresa

Razão social

MZX - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

06.006.676/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

SSX - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.812.597/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

PLUSS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

05.852.958/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2004

Razão social

MCX - COSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

06.026.696/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2003

Razão social

PLURAL - CONSULTORES E ASSOCIADOS SC LTDA

05.202.979/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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