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Pessoa

MAGDA REGINA SANTIAGO

***.918.639-**

Empresas vinculadas

PARANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

46.548.358/0001-54

MENDES MERCEARIA LTDA

53.113.958/0001-55
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDA REGINA SANTIAGO

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGDA REGINA SANTIAGO
CPF
***.918.639-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

PARANA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

46.548.358/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MENDES MERCEARIA LTDA

53.113.958/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA FATIMA MERCADO LTDA

53.114.131/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA LONDRINA LTDA

53.114.231/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO ALIANCA LTDA

53.114.537/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

ALIANCA MERCEARIA LTDA

53.115.246/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

SABARA MINIMERCADO LTDA

53.115.428/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA BRASIL LTDA

53.115.529/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

LAR MINIMERCADO LTDA

53.116.113/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MINIMERCADO ROCHA LTDA

53.116.262/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA GLOBO LTDA

53.116.478/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA MRS LTDA

45.698.920/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

SMR REPRESENTACOES LTDA

45.593.697/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

MRS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

46.755.926/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

DROGARIAS OFANINS LTDA

19.111.213/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2022

Ver empresa

Razão social

LONDRINORT SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA

43.058.090/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

RENASCER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

01.287.552/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

REALIZIER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.249.459/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

MAX COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

30.105.557/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

GNS TRANSPORTES E AGRO COMERCIAL LTDA

30.728.070/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2022

Ver empresa

Razão social

AGRO FORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

11.415.047/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

MRS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

17.262.654/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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