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Pessoa

MAGDA REGINA DAL MOLIN

***.633.480-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA LUZ

92.049.964/0001-42

BORTOLOTTO E DAL MOLIN LTDA

13.787.135/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGDA REGINA DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGDA REGINA DAL MOLIN
CPF
***.633.480-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA LUZ

92.049.964/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/01/2022

Ver empresa

Razão social

BORTOLOTTO E DAL MOLIN LTDA

13.787.135/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Ver empresa

Razão social

COUROLIN INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS EM COURO LTDA

72.526.684/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.