Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGDA MARIA SIMONI ARY

***.721.603-**

Empresas vinculadas

TOTUS TUUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.030.465/0001-02

ECLAIRE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

42.202.599/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDA MARIA SIMONI ARY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDA MARIA SIMONI ARY
CPF: ***.721.603-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTUS TUUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.030.465/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
ECLAIRE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 42.202.599/0001-96Ativa	Sócio	04/06/2021	Ver empresa
S.ARY PARTICIPACOES SA 40.212.224/0001-81Ativa	Diretor	29/12/2020	Ver empresa
ROCHER PARTICIPACOES SA 40.212.261/0001-90Ativa	Diretor	29/12/2020	Ver empresa
HOTEIS SEARA LTDA 10.353.107/0002-58Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
HSE IMOVEIS LTDA 29.192.110/0001-84Ativa	Administrador	15/12/2020	Ver empresa
PIETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 39.488.774/0001-49Ativa	Administrador	20/10/2020	Ver empresa

Razão social

TOTUS TUUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.030.465/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

ECLAIRE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

42.202.599/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2021

Razão social

S.ARY PARTICIPACOES SA

40.212.224/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

ROCHER PARTICIPACOES SA

40.212.261/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

HOTEIS SEARA LTDA

10.353.107/0002-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

HSE IMOVEIS LTDA

29.192.110/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

PIETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.488.774/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.