Pessoa
MAGDA GREGORIO SILVA
Empresas vinculadas
ICM COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA
ESPELHO MAGICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA
Pessoa investigada
MAGDA GREGORIO SILVA
Informações básicas
- Nome
- MAGDA GREGORIO SILVA
- CPF
- ***.420.357-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ICM COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA 39.525.039/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 22/10/2020 | Ver empresa |
ESPELHO MAGICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA 36.146.635/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 27/01/2020 | Ver empresa |
MAGDA GREGORIO SILVA 15642035738 34.386.971/0001-33Inapta | Sócio sem Capital | 31/07/2019 | Ver empresa |
Razão social
ICM COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA
39.525.039/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2020
Razão social
ESPELHO MAGICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA
36.146.635/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/01/2020
Razão social
MAGDA GREGORIO SILVA 15642035738
34.386.971/0001-33
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.