Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGDA DE SOUZA SIQUEIRA

***.146.387-**

Empresas vinculadas

MAGDA SIQUEIRA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

43.644.081/0001-75

SCHNELL TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.644.596/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDA DE SOUZA SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDA DE SOUZA SIQUEIRA
CPF: ***.146.387-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGDA SIQUEIRA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 43.644.081/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2021	Ver empresa
SCHNELL TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 09.644.596/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
M. W. COMERCIO E CONFECCOES LTDA 11.037.905/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2009	Ver empresa
MAGDA SIQUEIRA - COMERCIO E CONFEECCOES LTDA 35.866.615/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2002	Ver empresa

Razão social

MAGDA SIQUEIRA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

43.644.081/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Razão social

SCHNELL TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.644.596/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

M. W. COMERCIO E CONFECCOES LTDA

11.037.905/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Razão social

MAGDA SIQUEIRA - COMERCIO E CONFEECCOES LTDA

35.866.615/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.