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Pessoa

MAGDA DAS GRACAS OLIVEIRA MELO

***.870.511-**

Empresas vinculadas

PSICOTRAN - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

45.596.473/0001-31

PSICOTRAN - CLINICA DE MEDICINA DO TRAFEGO LTDA

34.553.549/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDA DAS GRACAS OLIVEIRA MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDA DAS GRACAS OLIVEIRA MELO
CPF: ***.870.511-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PSICOTRAN - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 45.596.473/0001-31Ativa	Sócio	08/10/2024	Ver empresa
PSICOTRAN - CLINICA DE MEDICINA DO TRAFEGO LTDA 34.553.549/0001-25Ativa	Sócio	08/10/2024	Ver empresa
N M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 10.718.125/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2012	Ver empresa
MELO E TOBIAS - SERVICO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.608.194/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2009	Ver empresa

Razão social

PSICOTRAN - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

45.596.473/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

PSICOTRAN - CLINICA DE MEDICINA DO TRAFEGO LTDA

34.553.549/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

N M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

10.718.125/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Razão social

MELO E TOBIAS - SERVICO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

10.608.194/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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