Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGDA BATISTA DA SILVA

***.894.777-**

Empresas vinculadas

MAGDA B S PERFUMARIA LTDA

48.903.450/0001-10

MAGDA BATISTA DA SILVA 11289477736

33.728.974/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGDA BATISTA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDA BATISTA DA SILVA
CPF: ***.894.777-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGDA B S PERFUMARIA LTDA 48.903.450/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
MAGDA BATISTA DA SILVA 11289477736 33.728.974/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2019	Ver empresa
TOPCOOP EXPRESS - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE TRANSPORTES LTDA 07.682.936/0001-99Inapta	Diretor	04/11/2005	Ver empresa

Razão social

MAGDA B S PERFUMARIA LTDA

48.903.450/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

MAGDA BATISTA DA SILVA 11289477736

33.728.974/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

TOPCOOP EXPRESS - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE TRANSPORTES LTDA

07.682.936/0001-99

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.