Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGDA APARECIDA TOTI MACHADO

***.049.688-**

Empresas vinculadas

T.G.M. TURBINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

67.356.345/0001-53

JOSE FABIO BENELLI E OUTROS

08.345.243/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGDA APARECIDA TOTI MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGDA APARECIDA TOTI MACHADO
CPF: ***.049.688-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.G.M. TURBINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67.356.345/0001-53Baixada	Sócio	28/12/2006	Ver empresa
JOSE FABIO BENELLI E OUTROS 08.345.243/0001-73Ativa	Qualificação 59	09/10/2006	Ver empresa
TGM EXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 01.994.705/0001-34Baixada	Sócio	09/01/2006	Ver empresa
BAQ SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO LTDA 03.387.971/0001-24Baixada	Sócio	11/11/2004	Ver empresa
BACH INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA 50.499.508/0001-54Baixada	Sócio	05/11/2004	Ver empresa
TGM AGROPECUARIA LTDA 00.569.783/0001-29Baixada	Sócio	18/04/2000	Ver empresa

Razão social

T.G.M. TURBINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

67.356.345/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2006

Razão social

JOSE FABIO BENELLI E OUTROS

08.345.243/0001-73

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/10/2006

Razão social

TGM EXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

01.994.705/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2006

Razão social

BAQ SERTAOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO LTDA

03.387.971/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2004

Razão social

BACH INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

50.499.508/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2004

Razão social

TGM AGROPECUARIA LTDA

00.569.783/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.