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Pessoa

MAGALY PACHECO DE PAULA REIS

***.315.911-**

Empresas vinculadas

MAGALY PACHCECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.518.359/0001-11

ORGANIZE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

23.464.752/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGALY PACHECO DE PAULA REIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALY PACHECO DE PAULA REIS
CPF: ***.315.911-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGALY PACHCECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.518.359/0001-11Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/01/2024	Ver empresa
ORGANIZE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.464.752/0001-09Ativa	Sócio	14/10/2015	Ver empresa
ILLUMINATI PROPAGANDA & MARKETING LTDA. 05.567.930/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa

Razão social

MAGALY PACHCECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.518.359/0001-11

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

ORGANIZE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

23.464.752/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

ILLUMINATI PROPAGANDA & MARKETING LTDA.

05.567.930/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.