Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGALI SUELY LENZI GRAF

***.389.269-**

Empresas vinculadas

GILMARLUI HOLDING LTDA

58.378.287/0001-78

SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

75.495.309/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI SUELY LENZI GRAF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALI SUELY LENZI GRAF
CPF: ***.389.269-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GILMARLUI HOLDING LTDA 58.378.287/0001-78Ativa	Sócio	06/12/2024	Ver empresa
SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 75.495.309/0001-07Ativa	Sócio	16/03/2020	Ver empresa
CENTRO ESPIRITA JESUS NAZARENO 83.531.756/0001-94Ativa	Diretor	03/06/2019	Ver empresa
PDP SOLUCOES EM ASSESSORIA CONSULTORIA CORRETAGEM E SERVICOS LTDA 17.897.578/0001-95Baixada	Sócio	05/04/2013	Ver empresa
FAZENDEIRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 83.540.351/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1991	Ver empresa

Razão social

GILMARLUI HOLDING LTDA

58.378.287/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

75.495.309/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

CENTRO ESPIRITA JESUS NAZARENO

83.531.756/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

PDP SOLUCOES EM ASSESSORIA CONSULTORIA CORRETAGEM E SERVICOS LTDA

17.897.578/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Razão social

FAZENDEIRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

83.540.351/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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