Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGALI RAMOS

***.323.427-**

Empresas vinculadas

RECICLA D+ FIDELIDADE S.A

54.545.450/0001-99

M.RAMOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

51.835.108/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI RAMOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALI RAMOS
CPF: ***.323.427-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECICLA D+ FIDELIDADE S.A 54.545.450/0001-99Ativa	Diretor	01/04/2024	Ver empresa
M.RAMOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 51.835.108/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2023	Ver empresa
RECYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A 28.373.716/0001-53Ativa	Diretor	04/10/2022	Ver empresa
D MAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS LTDA 41.194.877/0001-48Baixada	Administrador	10/03/2022	Ver empresa
FERROLOPES COMERCIO DE FERRO LTDA 42.442.715/0001-44Baixada	Administrador	18/01/2022	Ver empresa
M & T SCRAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.327.069/0001-92Ativa	Sócio	23/07/2019	Ver empresa
FERRONORTE SUCATAS LTDA 31.908.495/0001-85Baixada	Administrador	31/10/2018	Ver empresa

Razão social

RECICLA D+ FIDELIDADE S.A

54.545.450/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

M.RAMOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

51.835.108/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

RECYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A

28.373.716/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

D MAIS COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS LTDA

41.194.877/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

FERROLOPES COMERCIO DE FERRO LTDA

42.442.715/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

M & T SCRAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.327.069/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

FERRONORTE SUCATAS LTDA

31.908.495/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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