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Pessoa

MAGALI PASIN GUEDES

***.584.030-**

Empresas vinculadas

PASIN & PASIN RELOJOARIA LTDA

39.510.897/0001-39

VINTEBRASIL COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA

35.919.278/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI PASIN GUEDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGALI PASIN GUEDES
CPF
***.584.030-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PASIN & PASIN RELOJOARIA LTDA

39.510.897/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

VINTEBRASIL COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA

35.919.278/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

BAZAR BRUMELY LTDA

04.487.984/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Ver empresa

Razão social

BAZAR PASIN LTDA.

03.154.957/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.