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Pessoa

MAGALI MIRANDA VILLAR LEMA

***.860.367-**

Empresas vinculadas

MMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.331.033/0001-31

HOTEL OLINDA RIO LTDA

13.516.861/0001-79
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI MIRANDA VILLAR LEMA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGALI MIRANDA VILLAR LEMA
CPF
***.860.367-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.331.033/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

HOTEL OLINDA RIO LTDA

13.516.861/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

HOTEL RIO LANCASTER LTDA

20.364.026/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE VIA CERVANTES LTDA

05.475.274/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

CERVANTES RIO CONSULTORIA GASTRONOMICA LTDA

33.405.168/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

BAR RESTAURANTE CERVANTES BARRA LTDA

73.235.830/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

HOTEIS VERMONT LTDA

00.147.889/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

HOTEL GOYA PLAZA LTDA

02.651.668/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Ver empresa

Razão social

HOTEL BARAO DO FLAMENGO LTDA

33.201.187/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.