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Pessoa

MAGALI MARIANO DE MORAES

***.490.758-**

Empresas vinculadas

YAHZOO - EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA LTDA

14.520.390/0001-35

UNIPET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

22.417.416/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI MARIANO DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGALI MARIANO DE MORAES
CPF
***.490.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

YAHZOO - EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA LTDA

14.520.390/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

UNIPET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

22.417.416/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2018

Ver empresa

Razão social

JADF CORRETORA DE SEGUROS LTDA

25.337.020/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2016

Ver empresa

Razão social

MAGALI MARIANO DE MORAES 11849075875

23.250.664/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.