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Pessoa

MAGALI CURY WADHY REBEHY

***.862.388-**

Empresas vinculadas

M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.389.219/0001-40

REGIONAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA. - EM LIQUIDACAO

50.422.625/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGALI CURY WADHY REBEHY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALI CURY WADHY REBEHY
CPF: ***.862.388-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.389.219/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2009	Ver empresa
REGIONAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA. - EM LIQUIDACAO 50.422.625/0001-10Ativa	Sócio	04/08/2008	Ver empresa
C & M COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 96.585.567/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	22/04/1993	Ver empresa

Razão social

M & TAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.389.219/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2009

Razão social

REGIONAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA. - EM LIQUIDACAO

50.422.625/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2008

Razão social

C & M COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA

96.585.567/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.