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Pessoa

MAGALI CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

***.656.571-**

Empresas vinculadas

MR MINIMERCADOS LTDA

51.973.662/0001-89

M J INTERCAMBIOS E VIAGENS LTDA

27.790.835/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGALI CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALI CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: ***.656.571-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MR MINIMERCADOS LTDA 51.973.662/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2023	Ver empresa
M J INTERCAMBIOS E VIAGENS LTDA 27.790.835/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2017	Ver empresa
CARVALHO CONSTRUCAO CIVIL PROJETOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.883.586/0001-05Baixada	Sócio	22/09/2009	Ver empresa

Razão social

MR MINIMERCADOS LTDA

51.973.662/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

M J INTERCAMBIOS E VIAGENS LTDA

27.790.835/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

CARVALHO CONSTRUCAO CIVIL PROJETOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.883.586/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.