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Pessoa

MAGALI APARECIDA SANCHES

***.809.969-**

Empresas vinculadas

AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA

65.040.727/0001-48

HP PARTICIPACOES LTDA

23.160.386/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGALI APARECIDA SANCHES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGALI APARECIDA SANCHES
CPF: ***.809.969-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA 65.040.727/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa
HP PARTICIPACOES LTDA 23.160.386/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
MSP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 22.678.936/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2015	Ver empresa
ADMALL GESTAO COMERCIAL LTDA 15.247.962/0001-17Ativa	Administrador	15/03/2012	Ver empresa
UPPC - ULTIMA PALAVRA EM PONTO COMERCIAL LTDA 08.652.200/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2007	Ver empresa
GARCIA & SANCHES LTDA 02.009.649/0001-07Inapta	Sócio	18/07/1997	Ver empresa

Razão social

AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA

65.040.727/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

HP PARTICIPACOES LTDA

23.160.386/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

MSP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.678.936/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Razão social

ADMALL GESTAO COMERCIAL LTDA

15.247.962/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2012

Razão social

UPPC - ULTIMA PALAVRA EM PONTO COMERCIAL LTDA

08.652.200/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2007

Razão social

GARCIA & SANCHES LTDA

02.009.649/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.