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Pessoa

MAFALDO DE SOUZA

***.054.368-**

Empresas vinculadas

MS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

48.428.785/0001-24

M & M SOUZA HAMBURGUERIA LTDA

27.987.713/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAFALDO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAFALDO DE SOUZA
CPF
***.054.368-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

48.428.785/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

M & M SOUZA HAMBURGUERIA LTDA

27.987.713/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

MAPA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

15.569.972/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

LUMA IMOVEIS SOCIEDADE CIVIL LTDA

54.486.717/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.