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Pessoa

MAELY ROCHA LUIZ

***.312.615-**

Empresas vinculadas

EXCELENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.828.602/0001-89

CORRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.695.370/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAELY ROCHA LUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAELY ROCHA LUIZ
CPF
***.312.615-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EXCELENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.828.602/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

CORRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.695.370/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.318.241/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

PISOM CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

09.330.980/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.