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Pessoa

MADELEINE ANNE CHANTAL MARCHAL BOURSY

***.820.531-**

Empresas vinculadas

DIADIARTE COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

32.247.339/0001-83

DIADIARTE SERVICOS EIRELI

27.254.791/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MADELEINE ANNE CHANTAL MARCHAL BOURSY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MADELEINE ANNE CHANTAL MARCHAL BOURSY
CPF: ***.820.531-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIADIARTE COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 32.247.339/0001-83Baixada	Sócio	13/12/2018	Ver empresa
DIADIARTE SERVICOS EIRELI 27.254.791/0001-32Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/03/2017	Ver empresa
ACTUEL PARTICIPACOES LTDA 15.632.687/0001-55Baixada	Sócio	15/05/2012	Ver empresa

Razão social

DIADIARTE COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

32.247.339/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

DIADIARTE SERVICOS EIRELI

27.254.791/0001-32

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/03/2017

Razão social

ACTUEL PARTICIPACOES LTDA

15.632.687/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.