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Pessoa

MADALENA RAMOS DIAS

***.144.057-**

Empresas vinculadas

DAY'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

01.302.037/0001-37

EDA MAR, EXPLORACAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

10.321.170/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MADALENA RAMOS DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MADALENA RAMOS DIAS
CPF
***.144.057-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAY'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

01.302.037/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

EDA MAR, EXPLORACAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

10.321.170/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2008

Ver empresa

Razão social

HELP CAR SERVICOS LTDA

02.275.918/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1997

Ver empresa

Razão social

RAMOS DESPACHANTES LTDA

01.208.418/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.