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Pessoa

MADALENA FERREIRA LOURENCO MARTINS

***.992.798-**

Empresas vinculadas

FALVO E MARTINS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTOS LTDA

19.851.488/0001-99

JOC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.163.405/0001-20

Pessoa investigada

MADALENA FERREIRA LOURENCO MARTINS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MADALENA FERREIRA LOURENCO MARTINS
CPF
***.992.798-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

FALVO E MARTINS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTOS LTDA

19.851.488/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

JOC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.163.405/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.