Pessoa
MACIEL DIAS SIMOES E SILVA
Empresas vinculadas
MLJP PARTICIPACOES LTDA
MLJP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MACIEL DIAS SIMOES E SILVA
Informações básicas
- Nome
- MACIEL DIAS SIMOES E SILVA
- CPF
- ***.890.078-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MLJP PARTICIPACOES LTDA 59.558.667/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2025 | Ver empresa |
MLJP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 59.408.473/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 11/02/2025 | Ver empresa |
DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 58.947.903/0001-64Ativa | Sócio | 17/01/2025 | Ver empresa |
DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA. 04.616.219/0001-70Ativa | Sócio | 26/12/2024 | Ver empresa |
MLJP PATRIMONIAL LTDA 58.493.725/0001-49Ativa | Administrador | 17/12/2024 | Ver empresa |
DIASE PARTICIPACOES LTDA 49.285.995/0001-73Ativa | Sócio | 23/01/2023 | Ver empresa |
MD POWER SPE SLU LTDA 49.051.076/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 04/01/2023 | Ver empresa |
MD INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 49.053.467/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 04/01/2023 | Ver empresa |
NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA 41.848.329/0001-94Ativa | Sócio | 06/05/2021 | Ver empresa |
MD FLIGHT SERVICOS AEREOS LTDA 35.721.552/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 06/12/2019 | Ver empresa |
VIA CARAMELLA MODA E ASSESSORIOS LTDA 03.876.821/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 30/09/2002 | Ver empresa |
Razão social
MLJP PARTICIPACOES LTDA
59.558.667/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2025
Razão social
MLJP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
59.408.473/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2025
Razão social
DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
58.947.903/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/01/2025
Razão social
DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.
04.616.219/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2024
Razão social
MLJP PATRIMONIAL LTDA
58.493.725/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/12/2024
Razão social
DIASE PARTICIPACOES LTDA
49.285.995/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/01/2023
Razão social
MD POWER SPE SLU LTDA
49.051.076/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2023
Razão social
MD INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
49.053.467/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2023
Razão social
NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA
41.848.329/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/05/2021
Razão social
MD FLIGHT SERVICOS AEREOS LTDA
35.721.552/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/2019
Razão social
VIA CARAMELLA MODA E ASSESSORIOS LTDA
03.876.821/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.