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Pessoa

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

***.386.867-**

Empresas vinculadas

MW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.211.319/0001-31

BN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.909.974/0001-03
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA
CPF
***.386.867-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

MW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.211.319/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

BN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.909.974/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2021

Ver empresa

Razão social

SANELIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

15.499.276/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.310.683/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

LOCARES INDUSTRIA MODULAR SA

30.678.001/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

LINHARES NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.743.355/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.329.141/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2016

Ver empresa

Razão social

MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.409.520/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2016

Ver empresa

Razão social

LOCARES LOCACOES LTDA

12.294.939/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.538.464/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2014

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANGALI LTDA

05.538.166/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

LITHO PLANT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

08.072.276/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

MV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

10.373.778/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2008

Ver empresa

Razão social

BBC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

08.790.710/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2007

Ver empresa

Razão social

LINHAGRO - LINHARES AGRONEGOCIOS LTDA

05.624.744/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Ver empresa

Razão social

SANEMAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

00.282.950/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2001

Ver empresa

Razão social

DUNAS MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA

04.021.348/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2000

Ver empresa

Razão social

SIGA AGRO PECUARIA LIMITADA

31.757.404/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.