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Pessoa

MAAMOUN IMAD

***.831.108-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE COMERCIO DO MERCOSUL E UNIAO LATINO AMERICA

15.119.582/0001-05

C&L ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.031.747/0001-84
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAAMOUN IMAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAAMOUN IMAD
CPF
***.831.108-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAMARA DE COMERCIO DO MERCOSUL E UNIAO LATINO AMERICA

15.119.582/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

C&L ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.031.747/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

11.295.895/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

UNICA INOVA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.813.752/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

MAAMOUN IMAD 07583110874

13.552.197/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.