Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MA MING KWONG

***.526.250-**

Empresas vinculadas

FAZENDA ORIENTAL LTDA

39.513.328/0001-47

AGRICOLA ORIENTAL LTDA

22.066.680/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MA MING KWONG

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MA MING KWONG
CPF: ***.526.250-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA ORIENTAL LTDA 39.513.328/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2020	Ver empresa
AGRICOLA ORIENTAL LTDA 22.066.680/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2015	Ver empresa
MINERACAO BRASIL ORIENTAL LTDA 12.521.781/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2010	Ver empresa
SEMENTES ORIENTAL LTDA 16.486.227/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	27/07/1988	Ver empresa

Razão social

FAZENDA ORIENTAL LTDA

39.513.328/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

AGRICOLA ORIENTAL LTDA

22.066.680/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Razão social

MINERACAO BRASIL ORIENTAL LTDA

12.521.781/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

SEMENTES ORIENTAL LTDA

16.486.227/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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