Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LYAUTEY MALUF JUNIOR

***.266.148-**

Empresas vinculadas

VITOR GUILHERME MALUF CURI E OUTROS

45.828.111/0001-29

EBEI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA

08.347.373/0001-45
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LYAUTEY MALUF JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LYAUTEY MALUF JUNIOR
CPF
***.266.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VITOR GUILHERME MALUF CURI E OUTROS

45.828.111/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

EBEI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA

08.347.373/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2006

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA INDEPENDENTE LTDA

08.347.436/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2006

Ver empresa

Razão social

AGRITEL TELECOM LTDA

07.162.790/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2005

Ver empresa

Razão social

DIGICROM-VSAT TELECOMUNICACOES LTDA

04.207.131/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2004

Ver empresa

Razão social

CONSTRUBENS LTDA

01.012.214/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Ver empresa

Razão social

INTERPOSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

67.159.442/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1992

Ver empresa

Razão social

CBC CIRURGICA BRASIL CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

54.247.481/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.