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Pessoa

LUZIANA BENETTI MOLLER

***.715.720-**

Empresas vinculadas

CONQUEST ASSESSORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

06.536.572/0001-76

BLAZER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.651.310/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUZIANA BENETTI MOLLER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUZIANA BENETTI MOLLER
CPF
***.715.720-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONQUEST ASSESSORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

06.536.572/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

BLAZER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.651.310/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2005

Ver empresa

Razão social

DINHEIRO FACIL - PROMOTORA DE VENDAS LTDA

06.191.934/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2004

Ver empresa

Razão social

DUARTE BENETTI CONTABILIDADE SS LTDA

90.543.059/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES DUARTE INFORMATICA LTDA

01.466.474/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.