Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUTFE MOHAMED YUNES

***.318.638-**

Empresas vinculadas

GROW REAL ASSETS CAPITAL LTDA.

37.906.080/0001-59

NEXUS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

50.849.502/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUTFE MOHAMED YUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUTFE MOHAMED YUNES
CPF: ***.318.638-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GROW REAL ASSETS CAPITAL LTDA. 37.906.080/0001-59Ativa	Sócio	07/08/2023	Ver empresa
NEXUS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA 50.849.502/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2023	Ver empresa
GROW REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA 44.532.998/0001-40Ativa	Sócio	09/12/2021	Ver empresa
ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.519.831/0001-41Ativa	Sócio	19/02/2019	Ver empresa
BJFL ENERGIA S.A. 06.982.749/0001-68Suspensa	Diretor	05/07/2004	Ver empresa

Razão social

GROW REAL ASSETS CAPITAL LTDA.

37.906.080/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

NEXUS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

50.849.502/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

GROW REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA

44.532.998/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

ROCHA E BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.519.831/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

BJFL ENERGIA S.A.

06.982.749/0001-68

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.