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Pessoa

LUIZA MASSA REGINA MARCHETTI MORAES

***.862.088-**

Empresas vinculadas

OKINI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

59.308.280/0001-42

PREFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

44.416.870/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZA MASSA REGINA MARCHETTI MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZA MASSA REGINA MARCHETTI MORAES
CPF: ***.862.088-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OKINI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 59.308.280/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
PREFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 44.416.870/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2021	Ver empresa
LUIZA MASSA REGINA MARCHETTI MORAES LTDA. 39.298.270/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2020	Ver empresa

Razão social

OKINI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

59.308.280/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

PREFERIDOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

44.416.870/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

LUIZA MASSA REGINA MARCHETTI MORAES LTDA.

39.298.270/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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