Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZA MARLENE PUCCINELLI

***.048.019-**

Empresas vinculadas

IDEALE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.301.412/0001-00

EXPRESSO RIO CACHOEIRA LTDA

03.763.402/0001-36
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZA MARLENE PUCCINELLI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZA MARLENE PUCCINELLI
CPF
***.048.019-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

IDEALE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.301.412/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO RIO CACHOEIRA LTDA

03.763.402/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

38.443.203/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

LAKSHMI ENERGY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.863.542/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

LM & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

12.394.366/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

HATOR PARTICIPACOES LTDA

12.398.518/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2010

Ver empresa

Razão social

THOR PARTICIPACOES LTDA

12.393.207/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2010

Ver empresa

Razão social

PRO-VALENT PARTICIPACOES LTDA

07.939.505/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2006

Ver empresa

Razão social

ALTESSE PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

02.348.239/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES COLETIVOS FIDELI LTDA

02.518.150/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Ver empresa

Razão social

FORTUNE PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

02.292.411/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1997

Ver empresa

Razão social

G.L.A. IMOVEIS LTDA.

77.538.957/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.