Pessoa
LUIZA MARIA DE MENDONCA BORALLI
Empresas vinculadas
SORAK COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA
DOLLAR HOLDINNG LTDA.
Pessoa investigada
LUIZA MARIA DE MENDONCA BORALLI
Informações básicas
- Nome
- LUIZA MARIA DE MENDONCA BORALLI
- CPF
- ***.702.048-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SORAK COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA 74.667.700/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 08/04/2011 | Ver empresa |
DOLLAR HOLDINNG LTDA. 05.457.720/0001-02Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 23/12/2002 | Ver empresa |
Razão social
SORAK COMERCIO DE MODAS E ACESSORIOS LTDA
74.667.700/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2011
Razão social
DOLLAR HOLDINNG LTDA.
05.457.720/0001-02
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
23/12/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.