Pessoa
LUIZA MALLMANN
Empresas vinculadas
LM COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA
DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA
Pessoa investigada
LUIZA MALLMANN
Informações básicas
- Nome
- LUIZA MALLMANN
- CPF
- ***.385.150-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LM COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA 43.893.850/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 15/10/2021 | Ver empresa |
DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA 37.254.459/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 28/05/2020 | Ver empresa |
PIRATINI PARTICIPACOES LTDA 93.173.359/0001-41Ativa | Sócio | 28/07/2016 | Ver empresa |
PETRUS PARTICIPACOES LTDA 06.075.597/0001-10Baixada | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 08/01/2004 | Ver empresa |
Razão social
LM COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA
43.893.850/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/10/2021
Razão social
DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA
37.254.459/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/05/2020
Razão social
PIRATINI PARTICIPACOES LTDA
93.173.359/0001-41
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/07/2016
Razão social
PETRUS PARTICIPACOES LTDA
06.075.597/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
08/01/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.