Pessoa
LUIZA FERREIRA BALBI
Empresas vinculadas
FRIGORIFICO LEAO DO VALE LTDA
JBN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
LUIZA FERREIRA BALBI
Informações básicas
- Nome
- LUIZA FERREIRA BALBI
- CPF
- ***.264.447-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FRIGORIFICO LEAO DO VALE LTDA 72.515.422/0001-00Ativa | Sócio | 04/08/2020 | Ver empresa |
JBN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.581.914/0001-30Ativa | Sócio | 06/03/2020 | Ver empresa |
Razão social
FRIGORIFICO LEAO DO VALE LTDA
72.515.422/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/08/2020
Razão social
JBN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
36.581.914/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.