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Pessoa

LUIZA FERNANDES DOS SANTOS

***.662.191-**

Empresas vinculadas

P.H.D COMERCIO DE LIVROS UNIFORMES E PAPELARIA LTDA

48.450.758/0001-58

COLEGIO GALLE LTDA

20.016.437/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZA FERNANDES DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZA FERNANDES DOS SANTOS
CPF
***.662.191-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

P.H.D COMERCIO DE LIVROS UNIFORMES E PAPELARIA LTDA

48.450.758/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

COLEGIO GALLE LTDA

20.016.437/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA CONSULTORIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

10.400.405/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Ver empresa

Razão social

GLOBAL SYSTEM LTDA

07.237.677/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Ver empresa

Razão social

BASE ENTRETENIMENTO LTDA

04.898.605/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.