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Pessoa

LUIZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES TOLEDO

***.011.984-**

Empresas vinculadas

TPH SOLAR LTDA

46.636.781/0001-06

SORIANO & FERNANDES DERMATOLOGIA LTDA

41.393.563/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES TOLEDO
CPF: ***.011.984-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TPH SOLAR LTDA 46.636.781/0001-06Ativa	Sócio	02/06/2022	Ver empresa
SORIANO & FERNANDES DERMATOLOGIA LTDA 41.393.563/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
SORIANO & FERNANDES ESTETICA LTDA 39.446.702/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA PLACIC LTDA 05.535.398/0001-84Ativa	Sócio	29/08/2019	Ver empresa
TPH ENGENHARIA LTDA 32.357.119/0001-02Ativa	Sócio	03/01/2019	Ver empresa
TPH EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 29.161.215/0001-76Ativa	Sócio	28/11/2017	Ver empresa

Razão social

TPH SOLAR LTDA

46.636.781/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

SORIANO & FERNANDES DERMATOLOGIA LTDA

41.393.563/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

SORIANO & FERNANDES ESTETICA LTDA

39.446.702/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

CONSTRUTORA PLACIC LTDA

05.535.398/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

TPH ENGENHARIA LTDA

32.357.119/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2019

Razão social

TPH EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

29.161.215/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.