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Pessoa

LUIZA AVERSA MARINO

***.761.058-**

Empresas vinculadas

AVERSA - CAMP COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

10.981.791/0001-31

AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

62.410.022/0001-87
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZA AVERSA MARINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZA AVERSA MARINO
CPF
***.761.058-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AVERSA - CAMP COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

10.981.791/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2022

Ver empresa

Razão social

AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

62.410.022/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

CARTHAS VISUAL LTDA

01.851.224/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

JEVANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

26.751.769/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

VALUPE CONSULTORIA EMPRESARIAL E HOLDING PATRIMONIAL LTDA

26.806.494/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.