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Pessoa

LUIZ ZORDAN

***.738.610-**

Empresas vinculadas

DOXA - JOALHERIA E OTICA LTDA

89.107.635/0001-04

RECICLADORA DE PAPEIS ERECHIM LTDA

06.213.609/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ ZORDAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ ZORDAN
CPF
***.738.610-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DOXA - JOALHERIA E OTICA LTDA

89.107.635/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

RECICLADORA DE PAPEIS ERECHIM LTDA

06.213.609/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2005

Ver empresa

Razão social

DOXA- JOALHERIA E OTICA LTDA

03.620.197/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2000

Ver empresa

Razão social

ZORDAN E CIA LTDA

94.476.660/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1992

Ver empresa

Razão social

ZORDAN CALDART E CIA LTDA

93.984.128/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.