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Pessoa

LUIZ VALENTE

***.399.509-**

Empresas vinculadas

D M LIDER EM SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.635.284/0001-09

MP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDA

05.805.470/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ VALENTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ VALENTE
CPF
***.399.509-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D M LIDER EM SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.635.284/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

MP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDA

05.805.470/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2005

Ver empresa

Razão social

HORTIFRUTIGRANJEIROS VALENTE LTDA

01.797.292/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.