Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ TOPAN

***.247.209-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES USB LTDA

79.576.930/0001-48

LEIF CONFECCOES LTDA

00.525.837/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ TOPAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ TOPAN
CPF: ***.247.209-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES USB LTDA 79.576.930/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	24/02/2012	Ver empresa
LEIF CONFECCOES LTDA 00.525.837/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2010	Ver empresa
L. F. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.574.686/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2007	Ver empresa
L. R. FIGUEREDO & CIA LTDA 03.236.566/0001-05Inapta	Sócio	20/03/2007	Ver empresa
T E T CONFECCOES LTDA 04.192.758/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2000	Ver empresa
L L T EVENTOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.643.027/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa
L. TOPAN & CIA LTDA 00.273.657/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	31/05/1999	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES USB LTDA

79.576.930/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Razão social

LEIF CONFECCOES LTDA

00.525.837/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2010

Razão social

L. F. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.574.686/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2007

Razão social

L. R. FIGUEREDO & CIA LTDA

03.236.566/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2007

Razão social

T E T CONFECCOES LTDA

04.192.758/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2000

Razão social

L L T EVENTOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.643.027/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Razão social

L. TOPAN & CIA LTDA

00.273.657/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1999

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

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Dívidas

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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