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Pessoa

LUIZ TOMAZ DIONISIO

***.432.398-**

Empresas vinculadas

SENVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.689.885/0001-31

L & F DOTTORE LTDA

11.375.674/0001-97
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ TOMAZ DIONISIO

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ TOMAZ DIONISIO
CPF
***.432.398-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

SENVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.689.885/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

L & F DOTTORE LTDA

11.375.674/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

WR CONSULTORIA LTDA

28.135.555/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

DIAMANTINO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

45.728.894/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

BAURU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

18.874.284/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

V B S EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

24.446.706/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

CELGOM - COMERCIO DE MADEIRA LTDA

09.155.245/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

QUIMITINS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA

36.838.067/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

L A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.176.305/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

TOKAN QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

35.899.523/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA

12.576.678/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

BARONESA REPRESENTACOES LTDA

26.064.312/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

TOLIMAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA

28.106.865/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

LIFE MASTER SAUDE LTDA

31.712.179/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

SULQUIM - COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.671.044/0001-77

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

QUIMIOIL - COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.674.573/0001-24

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.559.795/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

RESENDE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

01.664.871/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

HYPERION - COMERCIO DE OLEOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.489.533/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.469.865/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

ALCOOL CRUZ REPRESENTACAO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.472.810/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

FORCA ASSESSORIA COBRANCA E INFORMACOES LTDA

31.122.267/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

31.061.727/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

31.048.034/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

FCN COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA

30.953.730/0001-78

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

SSD REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

30.953.637/0001-63

Nula

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

GLOBAL CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA

09.151.324/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2007

Ver empresa

Razão social

RIOPETRO-DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITAD

01.195.799/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1997

Ver empresa

Razão social

AVAMAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

00.026.184/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.