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Pessoa

LUIZ THADEU MORANDI

***.983.427-**

Empresas vinculadas

MORANDI SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

22.712.886/0001-39

JJT EMPREENDIMENTOS SS LTDA

23.125.241/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ THADEU MORANDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ THADEU MORANDI
CPF: ***.983.427-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORANDI SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 22.712.886/0001-39Ativa	Diretor	30/04/2018	Ver empresa
JJT EMPREENDIMENTOS SS LTDA 23.125.241/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2015	Ver empresa
LALUI CONFECCOES LTDA 35.977.081/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2010	Ver empresa
REDE CREDFARMA LTDA 03.318.919/0001-16Baixada	Sócio	02/08/1999	Ver empresa
MORANDI E CIA LTDA 27.338.995/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	03/11/1982	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO SAO JOSE LTDA 27.632.801/0001-26Baixada	Sócio	19/11/1976	Ver empresa

Razão social

MORANDI SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

22.712.886/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2018

Razão social

JJT EMPREENDIMENTOS SS LTDA

23.125.241/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

LALUI CONFECCOES LTDA

35.977.081/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Razão social

REDE CREDFARMA LTDA

03.318.919/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/1999

Razão social

MORANDI E CIA LTDA

27.338.995/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1982

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO SAO JOSE LTDA

27.632.801/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.