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Pessoa

LUIZ TADEU GARBI DA SILVA

***.857.709-**

Empresas vinculadas

MENDES & CAMARGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.308.717/0001-66

DOLPHIN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA SCP - RESIDENCIAL DOLPHIN WAVE - SCP

45.353.971/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ TADEU GARBI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ TADEU GARBI DA SILVA
CPF: ***.857.709-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MENDES & CAMARGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.308.717/0001-66Ativa	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
DOLPHIN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA SCP - RESIDENCIAL DOLPHIN WAVE - SCP 45.353.971/0001-53Ativa	Administrador	10/06/2020	Ver empresa
JVT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 30.306.537/0001-45Ativa	Sócio	29/03/2018	Ver empresa
ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.389.302/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2017	Ver empresa
DOLPHIN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 00.339.274/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/12/1994	Ver empresa

Razão social

MENDES & CAMARGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.308.717/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

DOLPHIN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA SCP - RESIDENCIAL DOLPHIN WAVE - SCP

45.353.971/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

JVT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

30.306.537/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2018

Razão social

ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.389.302/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

DOLPHIN INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

00.339.274/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1994

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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