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Pessoa

LUIZ SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO

***.156.348-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA MELLO E CARVALHO ADVOGADOS

31.788.483/0001-64

SC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

21.634.918/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO
CPF: ***.156.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVEIRA MELLO E CARVALHO ADVOGADOS 31.788.483/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
SC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 21.634.918/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2015	Ver empresa
GAMBINA PARTICIPACOES LTDA 17.585.612/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2013	Ver empresa

Razão social

SILVEIRA MELLO E CARVALHO ADVOGADOS

31.788.483/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

SC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

21.634.918/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2015

Razão social

GAMBINA PARTICIPACOES LTDA

17.585.612/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.