Pessoa
LUIZ SIEH
Empresas vinculadas
PACKAGING SYSTEMS TECH COMERCIAL LTDA
ARMAZENS GERAIS CONFIANCA LIMITADA
Pessoa investigada
LUIZ SIEH
Informações básicas
- Nome
- LUIZ SIEH
- CPF
- ***.013.068-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PACKAGING SYSTEMS TECH COMERCIAL LTDA 71.796.528/0001-67Baixada | Administrador | 05/12/2012 | Ver empresa |
ARMAZENS GERAIS CONFIANCA LIMITADA 02.903.979/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 05/10/2011 | Ver empresa |
ASSOCIACAO BENEFICENTE MARIA & TSU HUNG SIEH 08.446.158/0001-00Ativa | Administrador | 19/08/2009 | Ver empresa |
CIRCULAR TRANSPORTE LTDA 48.830.608/0001-70Baixada | Administrador | 15/07/2009 | Ver empresa |
AMERICA TEXTIL ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 06.001.328/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2003 | Ver empresa |
MINASA TVP ALIMENTOS E PROTEINAS LTDA 43.994.508/0008-31Ativa | Sócio sem Capital | 22/05/2002 | Ver empresa |
TAPECOL SINASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.319.528/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 20/05/1999 | Ver empresa |
TEXTIL SINASA LTDA 03.081.461/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 07/04/1999 | Ver empresa |
MINASA TRADING INTERNATIONAL LTDA 47.496.286/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/1993 | Ver empresa |
TEXTIL TAPECOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 43.460.658/0001-99Baixada | Diretor | 27/12/1977 | Ver empresa |
Razão social
PACKAGING SYSTEMS TECH COMERCIAL LTDA
71.796.528/0001-67
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/12/2012
Razão social
ARMAZENS GERAIS CONFIANCA LIMITADA
02.903.979/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/10/2011
Razão social
ASSOCIACAO BENEFICENTE MARIA & TSU HUNG SIEH
08.446.158/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/08/2009
Razão social
CIRCULAR TRANSPORTE LTDA
48.830.608/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/07/2009
Razão social
AMERICA TEXTIL ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA
06.001.328/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2003
Razão social
MINASA TVP ALIMENTOS E PROTEINAS LTDA
43.994.508/0008-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2002
Razão social
TAPECOL SINASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
49.319.528/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/1999
Razão social
TEXTIL SINASA LTDA
03.081.461/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/1999
Razão social
MINASA TRADING INTERNATIONAL LTDA
47.496.286/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/1993
Razão social
TEXTIL TAPECOL SA INDUSTRIA E COMERCIO
43.460.658/0001-99
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/12/1977
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.