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Pessoa

LUIZ SERGIO NETO VELANES

***.729.365-**

Empresas vinculadas

FARMAG FARMACIA MAGISTRAL DE FEIRA LTDA

06.696.668/0001-00

VELANES PARTICIPACOES LTDA

54.144.044/0001-14
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ SERGIO NETO VELANES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ SERGIO NETO VELANES
CPF
***.729.365-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FARMAG FARMACIA MAGISTRAL DE FEIRA LTDA

06.696.668/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

VELANES PARTICIPACOES LTDA

54.144.044/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

SSRS PATRIMONIAL LTDA

45.997.441/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

PONTA DO MUTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.563.227/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ULTRAPOPULAR DE ILHEUS LTDA

22.930.828/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2017

Ver empresa

Razão social

DROGACENTRO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

20.469.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

EROS PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA

00.915.773/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

CONNEXION PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA

14.515.553/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

MGE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.723.189/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

DROGAPLIM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

02.316.695/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Ver empresa

Razão social

VELANES COMERCIO DE DISCOS LTDA.

01.532.630/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Razão social

FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA

14.211.106/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Razão social

PREMIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARTELAS DE BINGO LTDA

03.347.008/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1999

Ver empresa

Razão social

VELANES & VELANES LTDA

33.829.045/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.