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Pessoa

LUIZ SERGIO DA SILVA

***.955.966-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE ITAMARATI DE MINAS

40.297.979/0001-26

MERCADO XV DE NOVEMBRO LTDA

34.403.692/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ SERGIO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ SERGIO DA SILVA
CPF: ***.955.966-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE ITAMARATI DE MINAS 40.297.979/0001-26Inapta	Presidente	07/01/2021	Ver empresa
MERCADO XV DE NOVEMBRO LTDA 34.403.692/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
COMERCIAL LIMA & SILVA DE ITAMARATI LTDA 04.761.131/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE ITAMARATI DE MINAS

40.297.979/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

MERCADO XV DE NOVEMBRO LTDA

34.403.692/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

COMERCIAL LIMA & SILVA DE ITAMARATI LTDA

04.761.131/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.