Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ SERGIO AMORIM TORRES

***.775.407-**

Empresas vinculadas

VIP CARD ASSISTENCIA EM SERVICOS LTDA

26.919.367/0001-05

CHECK SYSTEM SISTEMA DE INFORMACOES LTDA

04.708.248/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ SERGIO AMORIM TORRES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ SERGIO AMORIM TORRES
CPF: ***.775.407-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIP CARD ASSISTENCIA EM SERVICOS LTDA 26.919.367/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa
CHECK SYSTEM SISTEMA DE INFORMACOES LTDA 04.708.248/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2006	Ver empresa
SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA 03.891.532/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2002	Ver empresa
ALIANCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39.787.197/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2000	Ver empresa
DISTRISUL DISTRIBUIDORA LTDA. 39.622.709/0001-64Baixada	Sócio	07/04/1998	Ver empresa

Razão social

VIP CARD ASSISTENCIA EM SERVICOS LTDA

26.919.367/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

CHECK SYSTEM SISTEMA DE INFORMACOES LTDA

04.708.248/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA

03.891.532/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2002

Razão social

ALIANCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

39.787.197/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2000

Razão social

DISTRISUL DISTRIBUIDORA LTDA.

39.622.709/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.