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Pessoa

LUIZ SERAFIM SANTOS JUNIOR

***.661.348-**

Empresas vinculadas

L - DIRECT CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

59.574.402/0001-42

CSL CASA SERAFIM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA

57.413.851/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ SERAFIM SANTOS JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ SERAFIM SANTOS JUNIOR
CPF: ***.661.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L - DIRECT CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 59.574.402/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2025	Ver empresa
CSL CASA SERAFIM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57.413.851/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
SERAFIM SANTOS JR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 44.378.343/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2021	Ver empresa
DIX COMPANY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 42.276.446/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
HUMANIZA MAIS DIAGNOSTICOS E TERAPIAS LTDA 33.893.628/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
30.733.632 LUIZ SERAFIM SANTOS JUNIOR 30.733.632/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL ACESSE DE GUARUHOS 13.481.120/0001-08Ativa	Presidente	30/03/2011	Ver empresa

Razão social

L - DIRECT CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

59.574.402/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

CSL CASA SERAFIM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA

57.413.851/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

SERAFIM SANTOS JR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

44.378.343/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2021

Razão social

DIX COMPANY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

42.276.446/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

HUMANIZA MAIS DIAGNOSTICOS E TERAPIAS LTDA

33.893.628/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

30.733.632 LUIZ SERAFIM SANTOS JUNIOR

30.733.632/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL ACESSE DE GUARUHOS

13.481.120/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.